Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro
Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro
Gafi: 'Insieme al Venezuela'
Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) ha annunciato di aver aggiunto il Principato di Monaco alla 'lista grigia' di Paesi soggetti a un maggiore monitoraggio. Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a Singapore, il Gafi ha inoltre aggiunto il Venezuela all'elenco delle nazioni considerate con "carenze strategiche" nel contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, pur collaborando con l'organismo per correggere i problemi.
J.Fuchs--HHA
